Instrucțiuni direcționate pe 115‑FZ. Cursul pentru organizațiile supravegheate de Banca Centrală este de 4.500 de ruble. de la KonturSchool, training 8 ore, Data: 23 martie 2023.
Miscelaneu / / November 29, 2023
Cursul va fi util:
Contabil-șef, contabil al unei organizații sau sucursale financiare fără credit
Către șeful unei organizații financiare fără credit
Angajatul care este responsabil cu organizarea regulilor de control intern pentru CSB/CFT
Șef al departamentului juridic, avocat al unei organizații sau sucursale
Angajații serviciului de control intern al unei organizații sau sucursale financiare fără credit
Către șeful serviciului de securitate al unei organizații sau sucursale financiare fără credit
Pasul 1. Urmăriți lecțiile. Înregistrat sau live, discutați subiectul lecției într-un chat cu experți.
Pasul 2. Faceți teste. Testează-ți cunoștințele după fiecare lecție de un număr nelimitat de ori și pregătește-te pentru testul final.
Pasul 3. Primește documentul. Faceți testul final, iar documentul va fi în așteptare în contul dvs. personal. Îl puteți descărca sau urmări originalul după numărul piesei.
Diferite formate. Videoclipuri, materiale didactice, liste de verificare, teste online, mostre de documente și colecții de documente de reglementare.
Sprijin personal. Asistență din partea unui curator și expert pentru întreaga perioadă de formare, precum și asistență tehnică 24 de ore din 24.
Aplicatie mobila. În aplicație puteți urmări lecții și seminarii web, puteți face teste și puteți pune întrebări.
Training orientat pe programul „Antilegalizarea (spălarea) veniturilor din infracțiuni” prin finanțarea terorismului și finanțarea proliferării armelor de distrugere în masă (AML/CFT/FROM)", 8 ac. ore
-Cadru instituțional și legal pentru monitorizarea financiară
-Standarde internaționale CSB/CFT
-Reglementare juridică în domeniul CSB/CFT
-Supravegherea CSB/CFT
-Organizarea si implementarea controlului intern
-Drepturile și obligațiile organizațiilor care efectuează tranzacții cu fonduri sau alte proprietăți
-Cerințe pentru elaborarea regulilor de control intern
-Criterii de identificare a tranzactiilor supuse controlului
-Răspunderea pentru încălcarea legislației Federației Ruse în domeniul CSB/CFT
- Sistemul de instruire și educare a personalului organizațiilor
- Probleme de actualitate de aplicare a legislației Federației Ruse în domeniul CSB/CFT în diferite sectoare ale economiei și tipuri de activități profesionale
Test final