Instrucțiuni direcționate pe 115‑FZ. Curs pentru organizații supravegheate de RFA - curs 4.500 de ruble. de la KonturSchool, training, Data: 24 septembrie 2023.

Miscelaneu / by admin / November 30, 2023

click fraud protection

Pasul 1. Urmăriți lecțiile Înregistrate sau live, discutați subiectul lecției într-un chat cu experți.

Pasul 2. Faceți teste Testați-vă cunoștințele după fiecare lecție de un număr nelimitat de ori și pregătiți-vă pentru testul final.

Pasul 3. Primește documentul Treci testul final, iar documentul va fi în așteptare în contul tău personal. Îl puteți descărca sau urmări originalul după numărul piesei.

Diverse formate Videoclipuri, materiale didactice, liste de verificare, teste online, mostre de documente și colecții de documente de reglementare.

Asistență personală Asistență de la un curator și un expert pentru întreaga perioadă de formare, precum și suport tehnic 24 de ore din 24.

Aplicație mobilă În aplicație puteți urmări lecții și seminarii web, puteți face teste și puteți pune întrebări.

3 lecții, 8 ore academice

Introducere la curs

Reglementări de formare
Programul transmisiilor live
Reglementări actuale
Lista de verificare pentru îndeplinirea cerințelor CSB/CFT/CFT
Instruire țintită pentru angajații organizațiilor care efectuează tranzacții cu fonduri sau alte proprietăți

instagram viewer

Sectiunea 1. Cadrul instituțional și legal în domeniul CSB/CFT:

Parte introductivă
Standarde internaționale
Scheme tipice de spălare a banilor
Sistemul național CSB/CFT/PWF

Sectiunea 2. Drepturile și obligațiile subiecților 115-FZ:

Statutul juridic al Organismului Autorizat
Supravegherea în domeniul CSB/CFT/PF
Caracteristicile generale ale actelor juridice de reglementare
Drepturile și obligațiile subiecților primari de monitorizare financiară
Cerințe pentru Regulile de control intern

Secțiunea 3. Problemele curente:

Interacțiunea cu organismul autorizat
Lucrul cu contul dvs. personal
Răspunderea pentru încălcările legislației în domeniul CSB/CFT/CFT
Practica de inspecție

Secțiunea 4. Probleme de actualitate de aplicare a legislației Federației Ruse în domeniu

CSB/CFT în diverse sectoare economice și tipuri de activități profesionale. Răspunsuri la întrebările ascultătorului

Test final

Pentru a trece cu succes testul, trebuie să răspunzi corect la 15 din 30 de întrebări.

Tag-uri nor