Securitatea afacerilor - curs gratuit de la Școala Rusă de Management, instruire, data: 6 decembrie 2023.

Expert în protecția întreprinderilor împotriva urmăririi penale pentru infracțiuni fiscale și economice, avocat la Colegiul din Moscova „Knyazev și parteneri”

Construirea unui sistem de securitate al întreprinderii
• Riscuri, pericole și amenințări la adresa activităților întreprinderii. Evaluarea cuprinzătoare a stării de securitate a întreprinderii. Conceptele de „amenințare” și „risc” din punctul de vedere al securității unei întreprinderi nestatale. Clasificarea generală a amenințărilor de securitate la adresa întreprinderilor nestatale. Principalele amenințări la adresa securității unei întreprinderi nestatale. Modalități de bază de identificare a amenințărilor. Algoritm pentru efectuarea unei evaluări cuprinzătoare a stării de securitate a unei întreprinderi. Criterii de evaluare. Tragerea concluziilor despre nivelul actual de securitate al întreprinderii și nevoile acesteia pentru KSOS.
• Dezvoltarea conceptului de sistem integrat de securitate (ICSS) pentru întreprindere. Cadrul de reglementare modern pentru funcționarea KSOB al întreprinderii. Principiile principale ale securității afacerii. O abordare sistematică pentru asigurarea eficientă a securității afacerii. Algoritm pentru dezvoltarea unui concept pentru asigurarea securității întreprinderii. Algoritm pentru dezvoltarea unui sistem cuprinzător de securitate al întreprinderii. Acte normative și juridice de bază pentru crearea și funcționarea KSOB al întreprinderii.
• Principalele elemente ale KSOB al întreprinderii. Structura relațiilor, principiile de creare și funcționare, sarcinile principale și asigurarea viabilității KSOB al întreprinderii. Model funcțional al unui sistem de securitate tipic al întreprinderii. Principalele sarcini cu care se confruntă elementele structurale ale unui sistem standard de securitate al întreprinderii. Principii de bază pentru crearea elementelor structurale ale unui sistem de securitate standard al întreprinderii. Principii de bază ale viabilității și eficacității unui sistem de securitate tipic al întreprinderii.
• Moduri de operare ale KSOS al întreprinderii. Motivele și principiile schimbărilor de regim. Moduri de funcționare de bază ale KSOB. Hărți ale modurilor de funcționare. Principalele motive pentru schimbarea modului de funcționare curent al KSOB.
• Funcționarea întreprinderii în condiții extreme. „Planuri de criză”: dezvoltare, implementare și testare la întreprindere. Principalele sarcini cu care se confruntă sistemul de securitate în condiții extreme de funcționare ale întreprinderii. Conținutul pachetului, elaborarea acestuia, condițiile de admitere, măsuri de bază pentru introducerea unui sistem de securitate în lucrarea curentă. Modalități de pregătire a angajaților pentru acțiuni eficiente în cadrul implementării planului de criză.
• Procedura pentru efectuarea unui audit de securitate. Tipuri de audituri ale sistemului de securitate al întreprinderii și sarcinile acestora Algoritm pentru efectuarea unui audit cuprinzător al sistemului de securitate al întreprinderii.
• Criterii de evaluare a eficacității activităților KSOB. Principalele criterii de evaluare. Determinarea nivelului de eficiență profesională a CSOB al întreprinderii. Eficiența economică a activităților KSOB.

Modul secret comercial. Proceduri confidențiale. Probleme actuale privind protecția datelor cu caracter personal
• Construirea unui sistem de management al riscului
• Principalele direcții de protecție a informațiilor confidențiale în companie
• Secrete

Frauda corporativă. Audituri și investigații interne
• Protejarea companiei de frauda corporativă.
• Tipuri de fraudă corporativă. Conceptul de triunghi al fraudei. Cele mai tipice scenarii de fraudă corporativă de către angajați. Semne de fraudă corporativă din partea angajaților. Scenarii de fraudă corporativă de către directori.
• Semne calificative de fraudă. Semne directe și indirecte de fraudă corporativă. Semne de fraudă corporativă identificate pe baza analizei relațiilor cu partenerii de afaceri în cadrul relațiilor de drept civil.
• Semne de fraudă corporativă identificate pe baza analizei comportamentului angajaților. Conceptul de simptome de fraudă în relație cu factorii umani. Tehnici psihologice utilizate pentru calcularea schemelor frauduloase. Construirea de relații între angajați. Servicii de securitate și personal pentru a detecta și suprima frauda corporativă.
• Semne indirecte de fraudă corporativă asociate cu deficiențe ale controlului intern (lipsa separării sarcinilor, lipsa securității fizice, lipsa controalelor independente, lipsa autorității adecvate, lipsa documentelor relevante și înregistrări etc.).
• Protejarea intereselor economice ale companiei împotriva tranzacțiilor frauduloase. Plan general de acțiune pentru combaterea fraudei (prevenire, depistare, investigare). Identificarea posturilor din companie cu riscuri frauduloase. Modalități cheie de a elimina oportunitățile de fraudă corporativă.
• Măsuri organizatorice, de personal și de control pentru prevenirea fraudei corporative. Relația dintre serviciul de securitate al companiei și agențiile guvernamentale de investigare și de aplicare a legii în legătură cu deschiderea cauzelor penale pentru fapte clasificate la articolul 159 din Codul penal al Federației Ruse (fraudă).
• Proceduri pentru efectuarea auditurilor interne și a investigațiilor financiare.
• Ce este un audit intern și în ce cazuri este efectuat. Motive pentru efectuarea acestuia. Întocmirea unei matrice de inspecție.
• Caracteristici de realizare a auditurilor interne asupra celor mai tipice acțiuni ilegale ale angajaților companiei. Procedura de interacțiune între diviziile întreprinderii în procesul de efectuare a unui audit intern. Norme procedurale care trebuie respectate pe parcursul implementării acestuia.
• Utilizarea unui poligraf (detector de minciuni) atunci când se efectuează investigații interne corporative (inspecții). Poligraf de contact sau fără contact, care este mai bine? Partea juridică și organizatorică a problemei. Este posibil să păcăliști un poligraf?
• Documentarea rezultatelor auditului intern. Capacitatea de a folosi rezultatele ca dovadă a vinovăției angajatului. Formarea și procedurile de stocare a dosarelor de nomenclatură cu rezultatele inspecției.
• Investigații financiare în activitatea contractuală a companiei. Ce este contabilitatea criminalistica? Auditul reglementărilor pentru punerea în aplicare a raporturilor juridice civile. Analiza instructiunilor pentru munca contractuala.
• Analiza procedurilor de luare a deciziilor în munca contractuală. Metode de calcul a semnelor de afiliere a angajaților unei organizații la companii care sunt părți la contracte.
• Colectarea si analiza informatiilor privind contrapartidele companiei pentru prezenta riscurilor economice. Identificarea contrapartidelor dubioase, a tranzacțiilor comerciale și financiare nestandard și nejustificate din punct de vedere economic. Riscuri fiscale. Identificarea abuzurilor în timpul licitațiilor și competițiilor.
• Analiza documentară a raporturilor de drept civil ale unei companii din perspectiva calculării semnelor de fraudă corporativă. Analiza documentelor financiare din perspectiva legilor empirice (legea lui Benford). Semne de fals în documente.
• Analiza sistemului de achiziții și a realității prețurilor. Inspecții (audituri) neprogramate ale stocurilor și proprietății companiei.
• Examinarea anticorupție a contractelor. Analiza contractelor încheiate de companie din perspectiva riscurilor economice, precum și a fezabilității economice.
• Verificări ale angajaților companiei care dețin funcții cu risc de corupție (fraudă). Analiza puterilor și performanței unui angajat în companie. Conversații și interviuri.
• Experiență internațională și standarde corporative pentru protejarea companiilor împotriva infracțiunilor financiare. Acte internaționale antifraudă (Legea britanică privind mită, Legea privind practicile străine de corupție, Legea Sarbanes-Oxley).

Colectarea și analiza informațiilor la evaluarea fiabilității contrapărților
• Amenințări externe la adresa securității întreprinderii. Metode moderne de concurență neloială și modalități de a le contracara. O definiție generală a conceptelor „amenințare” și „amenințare externă” din punctul de vedere al securității întreprinderii. Principalele amenințări externe la adresa securității întreprinderii. Metode moderne de concurență neloială. Principalele modalități de contracarare a metodelor de concurență neloială.
• Determinarea posibilității de apariție a consecințelor negative și neutralizarea acestora. Principalele tipuri de consecințe negative. Metode de bază de neutralizare a consecințelor negative.
• Business intelligence ca instrument pentru atingerea avantajului competitiv. Cadrul normativ și legal de funcționare. Surse de informații atunci când desfășurați informații de afaceri. „Business Intelligence” și „Avantaj competitiv”. Principalele scopuri și obiective ale business intelligence. Business intelligence ca instrument de avantaj competitiv. Cadrul normativ și legal de funcționare. Surse și metode de obținere a informațiilor la desfășurarea business intelligence.
• Locul business intelligence într-un sistem cuprinzător de securitate al întreprinderii. Mijloace tehnice de realizare a business intelligence. Model funcțional al unui sistem de securitate tipic. Mijloace tehnice de realizare a business intelligence.
• „Războaiele competitive”: strategie și tactici de supraviețuire pe piață. Spionajul comercial în condiții moderne: subiecte de conduită, metode și tehnici de acces la surse închise de informații. Metode de identificare și localizare a consecințelor. „Războaie de concurență”, „strategie” și „tactică”. Strategie și tactici de supraviețuire pe piață, din punct de vedere al sistemului de securitate. „Spionaj” și „spionaj comercial” Subiecte de spionaj comercial. Principalele modalități de accesare a surselor închise de informații. Metode de bază pentru detectarea actelor de spionaj comercial. Metode de bază de localizare a atacurilor de spionaj comercial.

Riscuri juridice penale: concept, identificare, reducere
• Tendinte moderne in politica juridica penala a statului in domeniul afacerilor: imbunatatirea reglementarii juridice penale in domeniu relații economice, întărirea luptei împotriva schemelor de kickback, crearea condițiilor egale de administrare fiscală pentru toată lumea contribuabilii.
• Tipuri de riscuri. Probabilitatea apariției lor, cauzele și consecințele.
• Riscuri de începere a urmăririi penale.
• Probabilitatea apariţiei riscurilor.
• Scheme de rollback. Fapte care indică conspirație.
• Frauda.
• Infracțiuni și infracțiuni fiscale.
• Motivele realizării riscurilor.
• Inițierea urmăririi penale și efectuarea unei anchete polițienești.
• Etapele verificării poliției. Colectarea de informații de către poliție.
• Algoritm de lucru cu solicitările poliției.
• Analiza activităților tipice de căutare operațională.
• Consecințele urmăririi penale.
• Recomandări practice pentru minimizarea riscurilor.
• Plan de acțiune înainte și după sosirea polițiștilor.
• Metode de protecție împotriva acțiunilor ilegale.
• Prevenirea riscurilor. Valoarea prevenirii.