Combaterea tranzacțiilor financiare ilegale: noi abordări ale instanțelor - curs 1950 de ruble. de la Grefier, formare 2 ore, Data: 7 decembrie 2023.
Miscelaneu / / December 09, 2023
Ostap Bender cunoștea 400 de „moduri relativ oneste de a lua bani de la populație”. Practica judiciară este actualizată aproape în fiecare lună cu noi scheme ale Ostaps moderne care încearcă să legalizeze proprietățile dobândite ilegal.
În iulie, Curtea Supremă a Federației Ruse a emis o „Revizuire cu privire la anumite aspecte ale practicii judiciare legate de adoptarea de către instanțele de judecată a măsurilor de combatere a tranzacțiilor financiare ilegale”.
La ce ar trebui să acorde atenție companiile conștiincioase? Și la ce vor fi atenți acum instanțele?
Să ne uităm la revizuirea Curții Supreme.
1. Răspuns la noi scheme. Reclamantul a depus simultan cereri la 12 instanțe pentru a colecta aceeași datorie de 1 milion de ruble de la debitor. Mai mult, inculpatul a fost de acord cu toate afirmațiile. Pe baza rezultatelor examinării cauzei, instanța a decis să refuze satisfacerea pretențiilor. Luând în considerare datele Rosfinmonitoring, instanța a ajuns la concluzia că scopul reclamantului era legalizarea și încasarea fondurilor prin mecanismul de executare a hotărârilor judecătorești.
2. Va deveni mai dificil să obțineți o hotărâre judecătorească pentru a încasa o datorie. Îndoielile cu privire la o posibilă încălcare a intereselor publice pot deveni motive de refuz.
3. Semnal către poliție. Dacă vor fi detectate semne de infracțiuni economice, instanțele vor emite acum hotărâri private masive împotriva poliției.
4. „Semne de pericol” Dacă sunt detectate semne de legalizare a veniturilor din infracțiune, instanțele au dreptul nu numai să refuze satisfacerea pretențiilor, dar să implice și autoritățile de control și supraveghere în cauză (Rosfinmonitoring și Biroul procurorului).
5. Ce ar trebui să facă un antreprenor conștiincios? pentru a te proteja de suspiciunea de tranzacții ilegale?
Vă prezentăm o înregistrare a ultimului webinar.
Cum funcționează antrenamentul
Urmăriți înregistrarea prelegerii
Prelegerile sunt susținute de cei mai buni experți selectați personal de redactorul-șef al „Clerk”
Descărcați prezentarea
Majoritatea autorilor includ prezentări utile cu webinarii lor.
Lăsați întrebări în comentarii
Le vom transmite unui expert pentru a răspunde.
Primești un certificat
Arată-i angajatorului că te-ai prins în subiect.