Școala de Securitate Comercială - curs gratuit de la Școala Rusă de Management, instruire, data: 7 decembrie 2023.

Construirea unui sistem de securitate al întreprinderii
• Riscuri, pericole și amenințări la adresa activităților întreprinderii. Evaluarea cuprinzătoare a stării de securitate a întreprinderii. Conceptele de „amenințare” și „risc” din punctul de vedere al securității unei întreprinderi nestatale. Clasificarea generală a amenințărilor de securitate la adresa întreprinderilor nestatale. Principalele amenințări la adresa securității unei întreprinderi nestatale. Modalități de bază de identificare a amenințărilor. Algoritm pentru efectuarea unei evaluări cuprinzătoare a stării de securitate a unei întreprinderi. Criterii de evaluare. Tragerea concluziilor despre nivelul actual de securitate al întreprinderii și nevoile acesteia pentru KSOS.

• Dezvoltarea conceptului de sistem integrat de securitate (ICSS) pentru întreprindere. Cadrul de reglementare modern pentru funcționarea KSOB al întreprinderii. Principiile principale ale securității afacerii. O abordare sistematică pentru asigurarea eficientă a securității afacerii. Algoritm pentru dezvoltarea unui concept pentru asigurarea securității întreprinderii. Algoritm pentru dezvoltarea unui sistem cuprinzător de securitate al întreprinderii. Acte normative și juridice de bază pentru crearea și funcționarea KSOB al întreprinderii.
• Principalele elemente ale KSOB al întreprinderii. Structura relațiilor, principiile de creare și funcționare, sarcinile principale și asigurarea viabilității KSOB al întreprinderii. Model funcțional al unui sistem de securitate tipic al întreprinderii. Principalele sarcini cu care se confruntă elementele structurale ale unui sistem standard de securitate al întreprinderii. Principii de bază pentru crearea elementelor structurale ale unui sistem de securitate standard al întreprinderii. Principii de bază ale viabilității și eficacității unui sistem de securitate tipic al întreprinderii.
• Moduri de operare ale KSOS al întreprinderii. Motivele și principiile schimbărilor de regim. Moduri de funcționare de bază ale KSOB. Hărți ale modurilor de funcționare. Principalele motive pentru schimbarea modului de funcționare curent al KSOB.
• Funcționarea întreprinderii în condiții extreme. „Planuri de criză”: dezvoltare, implementare și testare la întreprindere. Principalele sarcini cu care se confruntă sistemul de securitate în condiții extreme de funcționare ale întreprinderii. Conținutul pachetului, elaborarea acestuia, condițiile de admitere, măsuri de bază pentru introducerea unui sistem de securitate în lucrarea curentă. Modalități de pregătire a angajaților pentru acțiuni eficiente în cadrul implementării planului de criză.
• Procedura pentru efectuarea unui audit de securitate. Tipuri de audituri ale sistemului de securitate al întreprinderii și sarcinile acestora Algoritm pentru efectuarea unui audit cuprinzător al sistemului de securitate al întreprinderii.
• Criterii de evaluare a eficacității activităților KSOB. Principalele criterii de evaluare. Determinarea nivelului de eficiență profesională a CSOB al întreprinderii. Eficiența economică a activităților KSOB.

Anti-recul și mită comercială
• Fraude corporative.
• Verificarea contractanților și a potențialilor candidați.
• Anti-recul și mită comercială.
Modul secret comercial. Proceduri confidențiale. Probleme actuale privind protecția datelor cu caracter personal
• Construirea unui sistem de management al riscului
• Principalele direcții de protecție a informațiilor confidențiale în companie
• Secrete

Organizarea muncii contractuale în siguranță la întreprindere
• Principiile generale ale muncii contractuale la întreprindere pe baza cerințelor Codului civil al Federației Ruse și a altor legislații ale Federației Ruse.
• Organizarea muncii contractuale la întreprindere. Instructiuni pentru lucrari contractuale. Delegarea de competențe în munca contractuală. Proceduri de aprobare internă. Repartizarea competențelor și a domeniilor de responsabilitate între diviziile întreprinderii în munca contractuală.
• Munca precontractuală la întreprindere. Evaluarea fiabilității contrapărții și a securității ofertelor comerciale. Întocmirea unei matrice de verificare a contrapartidei pe baza riscurilor relațiilor civile.
• Riscuri fiscale în munca contractuală. Conceptul de „due diligence” în litigiile cu autoritățile fiscale. Cerințe ale actelor juridice de reglementare ale Serviciului Fiscal Federal al Rusiei, conform evaluării independente, a riscurilor fiscale în relațiile juridice civile.
• Riscuri de corupție în munca contractuală. Cerințe ale legislației Federației Ruse pentru ca întreprinderile să ia măsuri pentru prevenirea și combaterea corupției. Carta anticorupție a afacerilor rusești. Rezolvarea conflictelor de interese.
• Riscuri de afiliere a angajaților întreprinderii la contrapărți. Metode informaționale-analitice și psihologice de identificare a conexiunilor. Fundamentele psihologiei operaționale.
• Efectuarea de lucrări eficiente și sigure privind reclamațiile. Monitorizare neplata. Medierea ca modalitate de soluționare a litigiilor înainte de judecată.

Metode psihologice, juridice și de imagine de influențare a debitorului.
• Frauda în munca contractuală. Scheme frauduloase utilizate în relațiile de drept civil. Frauda în diverse tipuri de afaceri. Proceduri pentru relațiile cu agențiile guvernamentale de reglementare și de aplicare a legii privind cazurile de fraudă.
• Procedura de arbitraj ca soluție cea mai eficientă la problema colectării datoriilor. Competența și jurisdicția instanțelor de arbitraj. Diferența dintre instanțele de arbitraj și curțile de arbitraj de stat.
• Crearea unui control intern eficient asupra muncii contractuale la întreprindere.

Audituri interne și investigații în relațiile de muncă
• Conceptul de investigație (inspecție) și cazuri de implementare a acestora la întreprindere. Formarea unui cadru de reglementare local care să permită angajatorului să controleze acțiunile angajatului și să efectueze o investigație (inspecție).
• Motive pentru efectuarea unei investigații (inspecție). Utilizarea sistemelor de feedback (helpline, secret shopper etc.) pentru a obține informații. Documentarea deciziei de executare. Întocmirea unei matrice de implementare.
• Crearea unei comisii care să efectueze o anchetă (inspecție). Compoziția calitativă și cantitativă a comisiilor. Interacțiunea membrilor comisiei cu departamentele întreprinderii și sindicatele. Caracteristici de efectuare a investigațiilor (inspecțiilor) în organizații străine, structuri de deținere, precum și divizii separate teritorial.
• Respectarea drepturilor constituționale ale lucrătorilor, precum și a legislației Federației Ruse în timpul anchetei (inspecției). Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Interacțiunea cu avocații angajați de angajați pentru a le proteja interesele.
• Utilizarea unui poligraf (detector de minciuni) în timpul unei investigații (verificare). Reglementări legale pentru utilizarea acestuia. Aplicarea metodelor de psihosondare. Metode de contracarare a poligrafului.
• Estimarea costului prejudiciului în timpul investigației (inspecției). Aducerea angajatului la responsabilitate financiară.
• Utilizarea probelor obținute din echipamentele tehnice de siguranță și securitate, precum și din sistemele informatice în procesul de efectuare a unei investigații (inspecție). Efectuarea unei examinări a autenticității înregistrărilor și documentelor.
• Utilizarea consultanților externi în timpul procesului de investigare (inspecție).
• Metode de desfășurare a unei investigații (inspecție) pentru încălcări grave care constituie motive de concediere a unui angajat din motive negative.
• Caracteristici de efectuare a unei investigații (inspecție) pentru încălcări ale procedurilor de conformitate și cerințelor legislației anticorupție. Analiza situațiilor legate de conflict de interese. Anchetă privind „intraprenoriatul”.
• Metode de desfășurare a unei investigații (verificare) a cazurilor de furt sau deturnare de bunuri materiale de către un angajat.
• Fraude corporative și metode de investigare a acesteia. Conceptul de fraudă legală și nelegală.
• Metode de desfășurare a investigațiilor (inspecțiilor) privind încălcările securității informațiilor întreprinderii. Investigarea situațiilor legate de dezvăluirea secretelor comerciale și a altor secrete protejate de lege.
• Proceduri de inventariere. Caracteristici de efectuare a investigațiilor în caz de delapidare, precum și dovezi ale acțiunilor vinovate în cazul pierderii încrederii în persoanele responsabile financiar.
• Documentarea rezultatelor investigației (inspecției). Formarea unei liste de cazuri.
• Interacțiunea cu agențiile guvernamentale de aplicare a legii atunci când investighează acțiunile ilegale ale angajaților. Practica judiciară de a trage la răspundere lucrătorii.

Frauda corporativă. Audituri și investigații interne
• Protejarea companiei de frauda corporativă.
• Tipuri de fraudă corporativă. Conceptul de triunghi al fraudei. Cele mai tipice scenarii de fraudă corporativă de către angajați. Semne de fraudă corporativă din partea angajaților. Scenarii de fraudă corporativă de către directori.
• Semne calificative de fraudă. Semne directe și indirecte de fraudă corporativă. Semne de fraudă corporativă identificate pe baza analizei relațiilor cu partenerii de afaceri în cadrul relațiilor de drept civil.
• Semne de fraudă corporativă identificate pe baza analizei comportamentului angajaților. Conceptul de simptome de fraudă în relație cu factorii umani. Tehnici psihologice utilizate pentru calcularea schemelor frauduloase. Construirea de relații între angajați.

Servicii de securitate și personal pentru a detecta și suprima frauda corporativă.
• Semne indirecte de fraudă corporativă asociate cu deficiențe ale controlului intern (lipsa separării sarcinilor, lipsa securității fizice, lipsa controalelor independente, lipsa autorității adecvate, lipsa documentelor relevante și înregistrări etc.).
• Protejarea intereselor economice ale companiei împotriva tranzacțiilor frauduloase. Plan general de acțiune pentru combaterea fraudei (prevenire, depistare, investigare). Identificarea posturilor din companie cu riscuri frauduloase. Modalități cheie de a elimina oportunitățile de fraudă corporativă.
• Măsuri organizatorice, de personal și de control pentru prevenirea fraudei corporative. Relația dintre serviciul de securitate al companiei și agențiile guvernamentale de investigare și de aplicare a legii în legătură cu deschiderea cauzelor penale pentru fapte clasificate la articolul 159 din Codul penal al Federației Ruse (fraudă).
• Proceduri pentru efectuarea auditurilor interne și a investigațiilor financiare.
• Ce este un audit intern și în ce cazuri este efectuat. Motive pentru efectuarea acestuia. Întocmirea unei matrice de inspecție.
• Caracteristici de realizare a auditurilor interne asupra celor mai tipice acțiuni ilegale ale angajaților companiei. Procedura de interacțiune între diviziile întreprinderii în procesul de efectuare a unui audit intern. Norme procedurale care trebuie respectate pe parcursul implementării acestuia.
• Utilizarea unui poligraf (detector de minciuni) atunci când se efectuează investigații interne corporative (inspecții). Poligraf de contact sau fără contact, care este mai bine? Partea juridică și organizatorică a problemei. Este posibil să păcăliști un poligraf?
• Documentarea rezultatelor auditului intern. Capacitatea de a folosi rezultatele ca dovadă a vinovăției angajatului.

Formarea și procedurile de stocare a dosarelor de nomenclatură cu rezultatele inspecției.
• Investigații financiare în activitatea contractuală a companiei. Ce este contabilitatea criminalistica? Auditul reglementărilor pentru punerea în aplicare a raporturilor juridice civile. Analiza instructiunilor pentru munca contractuala.
• Analiza procedurilor de luare a deciziilor în munca contractuală. Metode de calcul a semnelor de afiliere a angajaților unei organizații la companii care sunt părți la contracte.
• Colectarea si analiza informatiilor privind contrapartidele companiei pentru prezenta riscurilor economice. Identificarea contrapartidelor dubioase, a tranzacțiilor comerciale și financiare nestandard și nejustificate din punct de vedere economic. Riscuri fiscale. Identificarea abuzurilor în timpul licitațiilor și competițiilor.
• Analiza documentară a raporturilor de drept civil ale unei companii din perspectiva calculării semnelor de fraudă corporativă. Analiza documentelor financiare din perspectiva legilor empirice (legea lui Benford). Semne de fals în documente.
• Analiza sistemului de achiziții și a realității prețurilor. Inspecții (audituri) neprogramate ale stocurilor și proprietății companiei.
• Examinarea anticorupție a contractelor. Analiza contractelor încheiate de companie din perspectiva riscurilor economice, precum și a fezabilității economice.
• Verificări ale angajaților companiei care dețin funcții cu risc de corupție (fraudă). Analiza puterilor și performanței unui angajat în companie. Conversații și interviuri.
• Experiență internațională și standarde corporative pentru protejarea companiilor împotriva infracțiunilor financiare. Acte internaționale antifraudă (Legea britanică privind mită, Legea privind practicile străine de corupție, Legea Sarbanes-Oxley).
Colectarea și analiza informațiilor la evaluarea fiabilității contrapărților
• Amenințări externe la adresa securității întreprinderii. Metode moderne de concurență neloială și modalități de a le contracara. O definiție generală a conceptelor „amenințare” și „amenințare externă” din punctul de vedere al securității întreprinderii. Principalele amenințări externe la adresa securității întreprinderii. Metode moderne de concurență neloială. Principalele modalități de contracarare a metodelor de concurență neloială.
• Determinarea posibilității de apariție a consecințelor negative și neutralizarea acestora. Principalele tipuri de consecințe negative. Metode de bază de neutralizare a consecințelor negative.
• Business intelligence ca instrument pentru atingerea avantajului competitiv. Cadrul normativ și legal de funcționare. Surse de informații atunci când desfășurați informații de afaceri. „Business Intelligence” și „Avantaj competitiv”. Principalele scopuri și obiective ale business intelligence. Business intelligence ca instrument de avantaj competitiv. Cadrul normativ și legal de funcționare. Surse și metode de obținere a informațiilor la desfășurarea business intelligence.
• Locul business intelligence într-un sistem cuprinzător de securitate al întreprinderii. Mijloace tehnice de realizare a business intelligence. Model funcțional al unui sistem de securitate tipic. Mijloace tehnice de realizare a business intelligence.
• „Războaiele competitive”: strategie și tactici de supraviețuire pe piață. Spionajul comercial în condiții moderne: subiecte de conduită, metode și tehnici de acces la surse închise de informații. Metode de identificare și localizare a consecințelor. „Războaie de concurență”, „strategie” și „tactică”. Strategie și tactici de supraviețuire pe piață, din punct de vedere al sistemului de securitate. „Spionaj” și „spionaj comercial” Subiecte de spionaj comercial. Principalele modalități de accesare a surselor închise de informații. Metode de bază pentru detectarea actelor de spionaj comercial. Metode de bază de localizare a atacurilor de spionaj comercial.

Conformitate. Respectarea cerințelor legislației anticorupție în organizații, indiferent de forma lor de proprietate
• Respectarea cerințelor legislației anticorupție în organizații.
• Introducerea și aplicarea politicilor anticorupție.
• Documente de bază care formează politica anticorupție.
• Managementul resurselor umane: aspecte de securitate.

Instrumente practice de securitate: Sistem de securitate fizică
• Sistem de protecţie fizică (PPS). Termeni și concepte. Principii, scopuri și obiective ale creației. Elementele de bază ale PPS. Linii de protecție. Echipament tehnic de securitate. Managementul SPS.
• Securitatea instalației. Tipuri și metode. Principii de protecție. Buton de alarma. Procedura de predare la protecție. Securitate folosind câini.
• Atelier: Calcularea numărului necesar de agenți de pază pentru protejarea instalației.
• Moduri de debit și intra-obiect. Goluri. Organizarea accesului pentru angajati, vizitatori, masini, vagoane. Transportul și transportul ITC. Treci.

Echipament PP.
• Atelier: Căutarea unei persoane folosind un detector de metale.
• Divizia de securitate. Sarcini. Compus. Diviziune proprie sau externalizare. Instrucțiuni. Selectarea angajatilor. Educaţie.
• Workshop: Interviu cu un candidat.
• Algoritm pentru crearea (modernizarea) PPS. Analiza stării actuale a potențialelor amenințări. Întocmirea modelelor de contravenienți. Planificarea liniilor de apărare. Întocmirea unei matrice a amenințărilor. Optimizarea metodelor de protecție în conformitate cu constrângerile financiare și de timp. Configurarea structurii sistemului tehnic de securitate. Elaborarea unui plan de implementare a sistemului. Elaborarea de reglementări, algoritmi de acțiune, instrucțiuni. Selectarea personalului. Educaţie.
• Joc de afaceri: Dezvoltarea unei soluții folosind PPS.
• Calitatea serviciilor de securitate. Standarde și reglementări. TK pentru securitate. Control de calitate.
• Atelier: Elaborarea unei liste de verificare.
• Caracteristici ale PPS-ului obiectelor pentru diverse scopuri. Obiecte din zonă. Instalații industriale. Obiecte de vânzare cu amănuntul. Restaurante. Muzee și galerii. Evenimente publice.

Riscuri juridice penale: concept, identificare, reducere
• Tendinte moderne in politica juridica penala a statului in domeniul afacerilor: imbunatatirea reglementarii juridice penale in domeniu relații economice, întărirea luptei împotriva schemelor de kickback, crearea condițiilor egale de administrare fiscală pentru toată lumea contribuabilii.
• Tipuri de riscuri. Probabilitatea apariției lor, cauzele și consecințele.
• Riscuri de începere a urmăririi penale.
• Probabilitatea apariţiei riscurilor.
• Scheme de rollback. Fapte care indică conspirație.
• Frauda.
• Infracțiuni și infracțiuni fiscale.
• Motivele realizării riscurilor.
• Inițierea urmăririi penale și efectuarea unei anchete polițienești.
• Etapele verificării poliției. Colectarea de informații de către poliție.
• Algoritm de lucru cu solicitările poliției.
• Analiza activităților tipice de căutare operațională.
• Consecințele urmăririi penale.
• Recomandări practice pentru minimizarea riscurilor.
• Plan de acțiune înainte și după sosirea polițiștilor.
• Metode de protecție împotriva acțiunilor ilegale.
• Prevenirea riscurilor. Valoarea prevenirii.