Analist divizie de securitate - curs gratuit de la Școala Rusă de Management, instruire, data: 7 decembrie 2023.

Conformitate. Respectarea cerințelor legislației anticorupție în organizații, indiferent de forma lor de proprietate
• Respectarea cerințelor legislației anticorupție în organizații.
• Introducerea și aplicarea politicilor anticorupție.

• Documente de bază care formează politica anticorupție.
• Managementul resurselor umane: aspecte de securitate.

Anti-recul și mită comercială
• Fraude corporative.
• Verificarea contractanților și a potențialilor candidați.
• Anti-recul și mită comercială.

Construirea unui sistem de securitate al întreprinderii
• Riscuri, pericole și amenințări la adresa activităților întreprinderii. Evaluarea cuprinzătoare a stării de securitate a întreprinderii. Conceptele de „amenințare” și „risc” din punctul de vedere al securității unei întreprinderi nestatale. Clasificarea generală a amenințărilor de securitate la adresa întreprinderilor nestatale. Principalele amenințări la adresa securității unei întreprinderi nestatale. Modalități de bază de identificare a amenințărilor. Algoritm pentru efectuarea unei evaluări cuprinzătoare a stării de securitate a unei întreprinderi. Criterii de evaluare. Tragerea concluziilor despre nivelul actual de securitate al întreprinderii și nevoile acesteia pentru KSOS.
• Dezvoltarea conceptului de sistem integrat de securitate (ICSS) pentru întreprindere. Cadrul de reglementare modern pentru funcționarea KSOB al întreprinderii. Principiile principale ale securității afacerii. O abordare sistematică pentru asigurarea eficientă a securității afacerii. Algoritm pentru dezvoltarea unui concept pentru asigurarea securității întreprinderii. Algoritm pentru dezvoltarea unui sistem cuprinzător de securitate al întreprinderii. Acte normative și juridice de bază pentru crearea și funcționarea KSOB al întreprinderii.
• Principalele elemente ale KSOB al întreprinderii. Structura relațiilor, principiile de creare și funcționare, sarcinile principale și asigurarea viabilității KSOB al întreprinderii. Model funcțional al unui sistem de securitate tipic al întreprinderii. Principalele sarcini cu care se confruntă elementele structurale ale unui sistem standard de securitate al întreprinderii. Principii de bază pentru crearea elementelor structurale ale unui sistem de securitate standard al întreprinderii. Principii de bază ale viabilității și eficacității unui sistem de securitate tipic al întreprinderii.
• Moduri de operare ale KSOS al întreprinderii. Motivele și principiile schimbărilor de regim. Moduri de funcționare de bază ale KSOB. Hărți ale modurilor de funcționare. Principalele motive pentru schimbarea modului de funcționare curent al KSOB.
• Funcționarea întreprinderii în condiții extreme. „Planuri de criză”: dezvoltare, implementare și testare la întreprindere. Principalele sarcini cu care se confruntă sistemul de securitate în condiții extreme de funcționare ale întreprinderii. Conținutul pachetului, elaborarea acestuia, condițiile de admitere, măsuri de bază pentru introducerea unui sistem de securitate în lucrarea curentă. Modalități de pregătire a angajaților pentru acțiuni eficiente în cadrul implementării planului de criză.
• Procedura pentru efectuarea unui audit de securitate. Tipuri de audituri ale sistemului de securitate al întreprinderii și sarcinile acestora Algoritm pentru efectuarea unui audit cuprinzător al sistemului de securitate al întreprinderii.
• Criterii de evaluare a eficacității activităților KSOB. Principalele criterii de evaluare. Determinarea nivelului de eficiență profesională a CSOB al întreprinderii. Eficiența economică a activităților KSOB.

Colectarea și analiza informațiilor la evaluarea fiabilității contrapărților
• Amenințări externe la adresa securității întreprinderii. Metode moderne de concurență neloială și modalități de a le contracara. O definiție generală a conceptelor „amenințare” și „amenințare externă” din punctul de vedere al securității întreprinderii. Principalele amenințări externe la adresa securității întreprinderii. Metode moderne de concurență neloială. Principalele modalități de contracarare a metodelor de concurență neloială.
• Determinarea posibilității de apariție a consecințelor negative și neutralizarea acestora. Principalele tipuri de consecințe negative. Metode de bază de neutralizare a consecințelor negative.
• Business intelligence ca instrument pentru atingerea avantajului competitiv. Cadrul normativ și legal de funcționare. Surse de informații atunci când desfășurați informații de afaceri. „Business Intelligence” și „Avantaj competitiv”. Principalele scopuri și obiective ale business intelligence. Business intelligence ca instrument de avantaj competitiv. Cadrul normativ și legal de funcționare. Surse și metode de obținere a informațiilor la desfășurarea business intelligence.
• Locul business intelligence într-un sistem cuprinzător de securitate al întreprinderii. Mijloace tehnice de realizare a business intelligence. Model funcțional al unui sistem de securitate tipic. Mijloace tehnice de realizare a business intelligence.
• „Războaiele competitive”: strategie și tactici de supraviețuire pe piață. Spionajul comercial în condiții moderne: subiecte de conduită, metode și tehnici de acces la surse închise de informații. Metode de identificare și localizare a consecințelor. „Războaie de concurență”, „strategie” și „tactică”. Strategie și tactici de supraviețuire pe piață, din punct de vedere al sistemului de securitate. „Spionaj” și „spionaj comercial” Subiecte de spionaj comercial. Principalele modalități de accesare a surselor închise de informații. Metode de bază pentru detectarea actelor de spionaj comercial. Metode de bază de localizare a atacurilor de spionaj comercial.

Audituri interne și investigații în relațiile de muncă
• Conceptul de investigație (inspecție) și cazuri de implementare a acestora la întreprindere. Formarea unui cadru de reglementare local care să permită angajatorului să controleze acțiunile angajatului și să efectueze o investigație (inspecție).
• Motive pentru efectuarea unei investigații (inspecție). Utilizarea sistemelor de feedback (helpline, secret shopper etc.) pentru a obține informații. Documentarea deciziei de executare. Întocmirea unei matrice de implementare.
• Crearea unei comisii care să efectueze o anchetă (inspecție). Compoziția calitativă și cantitativă a comisiilor. Interacțiunea membrilor comisiei cu departamentele întreprinderii și sindicatele. Caracteristici de efectuare a investigațiilor (inspecțiilor) în organizații străine, structuri de deținere, precum și divizii separate teritorial.
• Respectarea drepturilor constituționale ale lucrătorilor, precum și a legislației Federației Ruse în timpul anchetei (inspecției). Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Interacțiunea cu avocații angajați de angajați pentru a le proteja interesele.
• Utilizarea unui poligraf (detector de minciuni) în timpul unei investigații (verificare). Reglementări legale pentru utilizarea acestuia. Aplicarea metodelor de psihosondare. Metode de contracarare a poligrafului.
• Estimarea costului prejudiciului în timpul investigației (inspecției). Aducerea angajatului la responsabilitate financiară.
• Utilizarea probelor obținute din echipamentele tehnice de siguranță și securitate, precum și din sistemele informatice în procesul de efectuare a unei investigații (inspecție). Efectuarea unei examinări a autenticității înregistrărilor și documentelor.
• Utilizarea consultanților externi în timpul procesului de investigare (inspecție).
• Metode de desfășurare a unei investigații (inspecție) pentru încălcări grave care constituie motive de concediere a unui angajat din motive negative.
• Caracteristici de efectuare a unei investigații (inspecție) pentru încălcări ale procedurilor de conformitate și cerințelor legislației anticorupție. Analiza situațiilor legate de conflict de interese. Anchetă privind „intraprenoriatul”.
• Metode de desfășurare a unei investigații (verificare) a cazurilor de furt sau deturnare de bunuri materiale de către un angajat.
• Fraude corporative și metode de investigare a acesteia. Conceptul de fraudă legală și nelegală.
• Metode de desfășurare a investigațiilor (inspecțiilor) privind încălcările securității informațiilor întreprinderii. Investigarea situațiilor legate de dezvăluirea secretelor comerciale și a altor secrete protejate de lege.
• Proceduri de inventariere. Caracteristici de efectuare a investigațiilor în caz de delapidare, precum și dovezi ale acțiunilor vinovate în cazul pierderii încrederii în persoanele responsabile financiar.
• Documentarea rezultatelor investigației (inspecției). Formarea unei liste de cazuri.
• Interacțiunea cu agențiile guvernamentale de aplicare a legii atunci când investighează acțiunile ilegale ale angajaților. Practica judiciară de a trage la răspundere lucrătorii.