„Managementul conformității” - curs 95.000 de ruble. de la MSU, antrenament 1 săptămână, data 7 decembrie 2023.

Sectiunea 1. Managementul conformității: caracteristici generale și direcții principale

Sistem de conformitate
Conformitatea anticorupție
Combaterea legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă
Conformitatea antitrust
Respectare a obligațiilor fiscale. Riscuri fiscale și modalități de a le minimiza
Aspecte etice și normative în activitățile anticorupție. Protejarea informațiilor confidențiale

Sectiunea 2. Managementul riscului juridic

Clauzele anticorupție și aplicarea acestora în munca contractuală
Mecanisme de evitare și minimizare a riscurilor de afaceri. Servicii de Due Diligence pentru a-și forma o idee obiectivă a obiectului de investiție
Mecanisme legale pentru protejarea unei întreprinderi de o preluare agresivă

Secțiunea 3. Organizarea unui sistem de depistare și investigare internă (legală) a acțiunilor ilegale față de întreprinderi

Servicii de criminalistică Criminalistică) să identifice, să analizeze și să rezolve situații conflictuale bazate pe încălcările legii identificate în scopul protejării intereselor de afaceri.
Efectuarea de audituri interne și investigații privind dezvăluirea de informații confidențiale, pierderea documentelor oficiale de către angajații companiei și acțiunile care amenință securitatea economică companiilor.

Secțiunea 4. Mecanisme juridice de sprijin de stat și de protecție a intereselor antreprenorilor

Mecanisme legale de sprijin de stat pentru antreprenorii ruși
Rolul autorităților de drept și judiciare în asigurarea protecției antreprenorilor

Lecții practice

• Analiza proiectelor de legi federale „Cu privire la parteneriatul public-privat”, „Cu privire la dezautorizare”, „Cu privire la declararea voluntară de către persoane fizice a proprietății și a conturilor bancare (depozite)”
• O analiză aprofundată a documentelor necesare pentru obținerea subvențiilor pentru rambursarea unei părți din costurile plății dobânzilor la împrumuturi, pentru încheierea unui contract special de investiții și primirea de granturi
• Pregătirea documentelor către Serviciul Fiscal Federal al Rusiei pentru modificarea termenului limită de plată a impozitelor (amânare, plan de rate, investiții credit fiscal), pentru a încheia un Contract pentru un împrumut special pentru investiții, pentru a anula un impozit nepotrivit creanţă
• Discutarea unor situații conflictuale specifice apărute la nivelul întreprinderii, consultanță juridică și pregătirea cererilor către organele de drept cu privire la competență (investigație).
• Revizuirea practicii judiciare ruse în cazuri de securitate economică a entităților comerciale, fraudă și faliment. Analiza practicii Curții Europene a Drepturilor Omului în asigurarea protecției antreprenorilor
• Dezvoltarea de exemple de cereri către instanțele de jurisdicție generală, tribunalele de arbitraj și Curtea Europeană a Drepturilor Omului
• Dezvoltarea de exemple de aplicații pentru inițierea unui dosar penal pe bază de șantaj și protecția reputației afacerii

Abordare

G. Moscova, teritoriul Universității de Stat din Moscova numit după M.V. Lomonosova, Leninskie Gory, d. 1, p. 13

Arată pe hartă