Cum se transformă încălcările fiscale în infracțiuni - rata de 12.000 de ruble. de la Grefier, formare 16 ore, Data 29 noiembrie 2023.
Miscelaneu / / December 01, 2023
Peste 60% din toate materialele trimise anchetatorilor pentru încălcări fiscale au ca rezultat cauze penale. Pentru a preveni căderea în aceste statistici dezamăgitoare, urmăriți cursul nostru.
Numărul dosarelor penale intentate împotriva infracțiunilor economice este în creștere. Crește și numărul antreprenorilor arestați. Întreprinderile sunt obligate să lucreze la guler alb, iar instrumentul de reglementare este, printre altele, răspunderea penală.
Mai mult, toată lumea este în pericol: proprietari, directori, contabili șefi și avocați.
Poliția urmărește mai activ infracțiunile fiscale, iar funcționarii fiscali îi ajută cu zel.
Autorul cursului, celebru avocat, unul dintre cei mai importanți avocați ai Rusiei pentru infracțiuni economice Ruslan Zafesov împărtășește experiența sa de lucru cu poliția și autoritățile fiscale. Dezvăluie bucătăria lor și oferă sfaturi de lucru.
Ai foarte puțin timp pentru a-ți pune în ordine afacerea. Luați măsuri pentru a preveni riscurile penale. Începeți prin a studia cursul nostru.
Cum funcționează antrenamentul
Urmărește lecțiile și învață subiectul
Citiți note, înțelegeți exemple și finalizați sarcini practice.
Descărcați materiale
Autorii cursului pregătesc un „material” pe care îl puteți descărca pentru dvs. și îl puteți folosi în munca dvs.
Fii testat
Vă puteți testa cunoștințele după fiecare lecție de un număr nelimitat de ori.
Primești un certificat
Arată-i angajatorului că te-ai prins în subiect.
Ce vei învăța:
să recunoască riscurile inițierii unui dosar penal pentru încălcări fiscale
să se comporte corect în timpul confiscării documentelor și percheziției
răspunde în siguranță la interogatori
Cum poate fi încheiat un dosar penal pentru infracțiuni fiscale?
cum să vă protejați proprietatea în timpul unei investigații
Pentru cine este potrivit acest curs:
Contabili
Autoritățile fiscale și poliția știu bine că tu ești cel care știe cel mai mult despre operațiunile și activele companiei. Și tu ești cel mai ușor să faci presiune și să aduci acuzații împotriva. Află cum să te aperi!
Directori și proprietari
Oamenii de afaceri își riscă nu doar proprietatea în temeiul răspunderii subsidiare, ci și libertatea. Aflați exact când vă puteți confrunta cu acuzații pentru infracțiuni economice.
1. Introducere
Despre ce este acest curs?
2. Caracteristicile infracțiunilor fiscale
Semne ale unei infracțiuni fiscale
Clasificarea infractiunilor fiscale
3. Ce se întâmplă înainte de a începe un dosar penal?
Cum și de ce ați putea deveni de interes pentru anchetatori
Ce face un anchetator cu materialele de la autoritățile fiscale înainte de a începe un dosar penal?
4. Cum decide un anchetator să deschidă un dosar?
În ce cazuri decizia anchetatorului va fi ilegală și de ce depinde aceasta?
Inițierea unui caz pe baza faptelor și persoanelor
5. Cum sunt investigate infracțiunile fiscale
Inspectia locului incidentului, locuinta, alte sedii, obiecte si documente
Îndepărtarea documentelor
Căutare
Interogatorii
Proprietatea și măsurile provizorii
Încetarea procesului penal pentru infracțiuni fiscale
6. Cunoștințe speciale în cercetarea infracțiunilor fiscale
Când în investigație sunt implicați specialiști suplimentari
Expertiza economica